柴桑公安:男子取现49000元,柜员转头报警
发布时间:
2024-08-27
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“我取钱用于房屋装修,这是我承包工地被拖欠的工程款……”银行里,男子试图取现49000元,柜员却转头报了警。
近日,柴桑区公安局港口派出所接到柴桑区反诈中心涉诈指令,有一名黄姓男子在港口街镇某银行柜台要求取大额现金,工作人员敏锐地发现其账户资金流动异常,疑为诈骗分子转移资金。
“这钱是谁转给你的?你认识对方吗?”问其取款用途时却含糊其辞,眼神游离不定,面对异常表现,工作人员第一时间向柴桑区反诈中心报告情况,并配合公安机关稳住该男子,为抓获涉诈嫌疑人争取了宝贵时间。
不到五分钟,派出所民警赶到银行网点将男子黄某控制住,并当场扣押涉诈资金49000元,面对民警的询问,黄某支支吾吾坚称银行账户里的钱是自己被拖欠的工程款,着急取出是因房屋装修需要用钱。
随后,民警在柴桑区反诈中心的大力支持下迅速展开深入调查,通过调取黄某近期交易流水,发现自8月14日至今,其在九江城区多家银行柜台共取现了6笔,合计30余万元,且均为资金入账后立即取出。在大量证据面前,黄某如实供述提供银行卡给诈骗分子进行转账取现的犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人黄某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被依法刑事拘留,案件及追赃挽损工作正在进一步办理中。
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